La xarxa de la màfia russa desarticulada a Lloret disposava de societats i col·laboradors a Andorra
Fa 10 anys |
25/01/2023
![La Guàrdia Civil escorcolla una immobiliària sospitosa a Lloret de Mar.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
blanqueig
L'executiu aprova crear un registre de comptes financers per lluitar contra el blanqueig
Economia |
19/05/2021
La impunitat dels delictes de coll blanc
Misc |
01/10/2020
Espanya detecta 325 empreses pantalla a Andorra
Economia |
18/03/2019
La CE inclou a Panamà en la llista de països amb deficiències pel blanqueig de diners
Política |
13/02/2019
Brussel·les avisa els estats que venen visats a grans inversors que no vigilen prou el blanqueig ni l'evasió fiscal
Internacional |
23/01/2019