Brussel·les presenta una nova llista negra de països amb alt risc de blanqueig sense l'Aràbia Saudita
Internacional |
07/05/2020
![El príncep hereu saudita, Mohamed Bin Salman, avui al fòrum d'inversors de Riad.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
blanqueig de capitals
Els estats de la UE bloquegen la llista negra de països amb alt risc de blanqueig que inclou l'Aràbia Saudita
Internacional |
01/03/2019
Brussel·les situa l'Aràbia Saudita i Panamà entre els estats amb més risc de blanqueig i finançament del terrorisme
Internacional |
13/02/2019
Hervé Falciani, destapant el secret bancari
Misc |
24/01/2019