El vídeo que mostra els cotxes de luxe comissats a la xarxa de blanqueig
Francesos compraven vehicles de luxe a Andorra i es posaven a nom d'una societat que fictíciament els llogava als reals propietaris i tot era finançat amb una estafa piramidal
Andorra la VellaL’operatiu policial a Andorra, Espanya i França va desarticular una xarxa d’un doble negoci delictiu. La Gendarmeria va iniciar la investigació per ordre del Tribunal Judicial de Draguinhan (Provença) el gener de 2024, arran d’una denúncia de TRACFIN, el servei d’intel·ligència francès especialitzat en la lluita contra el blanqueig, el finançament del terrorisme i el frau, que va detectar moviments sospitosos en els comptes bancaris d’una empresa de compravenda de vehicles. Aquesta empresa va rebre prop de dos milions d’euros l’any 2021 a través de transferències provinents exclusivament d’una societat dels Emirats Àrabs, l’objecte social de la qual estava molt allunyat de la comercialització de cotxes.
El líder de tot l’entramat és un ciutadà noruec resident a Cadis, que ja havia estat investigat al seu país d’origen per la seva implicació en una estafa piramidal tipus Ponzi que va afectar nombrosos petits inversors. A través de 147 transferències, va aconseguir recaptar 10,5 milions d’euros mitjançant una plataforma de pagament. D’aquesta quantitat, 4,7 milions van ser desviats en 2021 a dues societats que operaven sense activitat econòmica aparent, generant un flux de diners opacs i sense justificar. Part d’aquests diners són els que es van detectar a França.
Set vehicles a Andorra
Una part dels diners de l’estafa es van fer servir per a adquirir almenys 15 cotxes d’alta gamma, vehicles que a França estan subjectes a l’impost “malus écologique” a causa de les seves altes emissions de CO₂. Adquirien vehicles de gamma alta en diversos països d’Europa que venien des d’Andorra a ciutadans residents a França. Els vehicles, però, es registraven a Andorra a nom de la societat i no del propietari. A partir d’aquí, creaven contractes de lloguer ficticis perquè el propietari fes servir el cotxe, amb matrícula andorrana i com si no fos seu, a l’estranger. L’objectiu era estalviar-se el pagament de l’IVA -a França, la TVA- i de l’impost sobre el CO2. I evitaven també pagar les multes de velocitat per radar a França.
A Andorra es van confiscar quatre cotxes esportius, valorats en 600.000 euros. També es va decomissar nombrosa documentació i es van bloquejar 120.000 euros en comptes bancaris. Aquest dijous mateix al matí, al Principat es procedia a la detenció d’una dona de 34 anys com a presumpta autora d’un delicte de blanqueig, atès que seria la titular d’una de les societats implicades. L’arrestada actuava com a “prestanoms” i percebia una part dels beneficis. La seu social estava a Andorra la Vella; i el concessionari, a Encamp. Arran del seu arrest, la Policia andorrana ha intervingut tres vehicles d’alta gamma més, el valor dels quals encara està pendent de determinar. La majoria dels cotxes intervinguts són esportius, de firmes com Ferrari, Porsche, Audi o Ford.
Cinc de les detencions, però, han estat a França. Mentrestant, a Espanya s’ha executat una ordre europea d’arrest contra el noruec, i a tots tres països s’hi han fet múltiples registres. Entre les intervencions francesa i espanyola s’han comissat una quinzena més de vehicles de luxe, amb un valor conjunt de 3,5 milions d’euros, a banda de rellotges de luxe per valor de 320.000 euros. Per tant, entre els tres països s’ha decomissat de moment més d’una vintena de cotxes
